El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue convocado a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de mayo en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.
El expediente, a cargo del juez federal Luis Armella, analiza movimientos financieros considerados irregulares. De acuerdo con la fiscalía, la firma habría sido utilizada como una estructura para canalizar fondos a través de distintos mecanismos, incluyendo operaciones con criptomonedas.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos por miles de millones de pesos mediante monotributistas presuntamente falsos y empresas sin respaldo económico.
La causa también involucra a personas del entorno cercano de Vallejo, entre ellas su madre y la tesorera Micaela Sánchez, quien está acusada de haber intentado entorpecer el avance del expediente al manipular posibles pruebas informáticas.
En paralelo, la Justicia analiza audios recientemente incorporados y sigue de cerca los vínculos del empresario con dirigentes del fútbol argentino, así como el flujo de fondos que habrían sido canalizados a través de la financiera.
