En el expediente elevado a juicio se detallan graves delitos que se les atribuyen al 1 y al 2 del poderoso Surbac: Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Según obra en la causa a título presunto, cometieron los ilícitos usando los dineros del sindicato, de su mutual y su obra social.
Los principales acusados están procesados por asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación por administración fraudulenta, todos supuestos delitos que habrían cometido en perjuicio del patrimonio de los afiliados del gremio.
Los 19 procesados que irán a juicio son:
Además se encuentran procesadas otras 17 personas, entre las cuales se encuentran cuatro hijos de Saillén (Franco, Juan, Darío Mauricio y Micaela del Valle) y la exesposa de Saillén, Verónica Anabel Quevedo. También están procesados tres familiares de Catrambone: su hijo Agustín; su exesposa, Adriana Cecilia Oviedo, y su hermano Miguel Ángel Catrambone.
También están procesados el abogado José Luis Yacanto; Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blanes; el tesorero Juan Carlos Delgado, y los contadores Manuel Krainbuhl, Juan Manuel Riba y Osvaldo César Medina. Por último también están procesadas Yamila Gisel Monjes y Salomé Alfazak, ambas relacionadas al secretario general Saillén.
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