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Allanan la casa de empresario teatral vinculado a la AFA por presunto desvío de fondos al exterior
El operativo se realizó en Nordelta y se extendió a la sede de la AFA y al predio de Ezeiza, en el marco de una investigación sobre posibles maniobras de lavado de dinero y desvío al extranjero.
La Justicia federal allanó la residencia de Javier Faroni, empresario teatral asociado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Fue en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras de desvío de fondos de la AFA hacia empresas en el exterior. Los operativos también se extendieron a la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y al predio de Ezeiza, con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que permitan avanzar en la pesquisa.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la PROCELAC, bajo la fiscalía general de Diego Velasco. Según los investigadores, las maniobras investigadas podrían vincular estructuras del fútbol profesional con circuitos financieros internacionales, utilizando contratos de explotación de derechos de la Selección como soporte operativo.
Faroni se encuentra vinculado a TourProdEnter, empresa registrada en Miami y que administró aproximadamente US$260 millones de la AFA en el exterior, de los cuales al menos US$42 millones habrían sido desviados hacia compañías supuestamente ficticias. La firma es dirigida en los papeles por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresaria teatral y ex directiva de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos al Frente Renovador.
El empresario emitió un comunicado en el que aseguró que no existe ninguna imputación formal en su contra y que la empresa siempre actuó dentro del marco legal, destacando su función de agente comercial de la AFA a nivel mundial.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en septiembre de 2024 por Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía estadounidense, que alertó sobre posibles maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA utilizando cuentas en Estados Unidos. Entre las operaciones cuestionadas se encuentran un amistoso de la Selección en China y un acuerdo de patrocinio con Binance, cuyos fondos no habrían ingresado al circuito formal argentino.
Los allanamientos buscan recabar información que permita levantar secretos fiscales, bancarios y bursátiles, certificar causas conexas y profundizar la investigación sobre la presunta criminalidad económica organizada vinculada al fútbol profesional.
