Más de USD 800 mil hallados en allanamientos por presunto contrabando sacuden a Jesús María, donde una investigación federal apunta a un grupo que habría montado un esquema para simular ingresos reales en exportaciones. Los operativos fueron realizados entre miércoles y jueves, con seis acusados y el foco puesto en un empresario con vínculos en Miami. El fiscal Enrique Senestrari impulsa una causa por presunto contrabando, administración fraudulenta y lavado de dinero.
Los efectivos de la PSA secuestraron más de USD 800 mil y casi 3 mil euros en distintos allanamientos. El dinero estaba distribuido en tres cajas de seguridad de bancos de Jesús María. También se relevaron domicilios en barrios privados y varias camionetas de alta gama.
El fiscal Senestrari señaló que los acusados habrían triangulado exportaciones para subfacturar ventas al exterior. Según fuentes de la pesquisa, las maniobras impactaban en registros de Turquía, España, Pakistán, Chile e Italia. Las inconsistencias surgieron al comparar datos locales con registros públicos de Aduanas extranjeras.
Entre los seis señalados figura un empresario radicado en Miami, con antecedentes en causas vinculadas al fútbol argentino. También están acusados familiares y despachantes aduaneros. No se descarta que la lista de implicados se amplíe.
La causa avanza con el trabajo coordinado entre la fiscalía federal, la Aduana y la PSA. La investigación apunta a un esquema que habría operado desde Jesús María y tenía ramificaciones en Estados Unidos. Las autoridades buscan determinar el alcance del presunto circuito de evasión y contrabando.
El epicentro de la maniobra investigada es un grupo exportador de garbanzos ubicado sobre ruta nacional 9 norte. En paralelo, otra firma radicada en Miami habría sido clave para la triangulación. Su titular, según la investigación, figura en antecedentes por presuntos vínculos con la AFA.
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